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    • 康宏原高层多家离岸公司曝光 律师:可制造交易额


      来源:www.xjcare.com  2018-01-14 14:04


    图:王利民于毕架山道住所接受查询声称,买入嘉威隆公司只为投资钻的的士

      大公报记者 施文达(文) 李斯达(资料) 摄影组(图)

      官司缠身、被廉署带走调查的康宏环球前主席王利民及副主席冯雪心,于康宏总部登记多间私人公司,部分的离岸公司隐藏于外泄的Panama Papers“巴拿马文件”及Offshore Leaks“离岸解密”文件,经由知名提供离岸资产管理服务的Mossack Fonseca律师行,及拥有多名政客客户的国际理财集团Portcullis TrustNet保得利信誉通集团代理;背后再捆绑一篮子离岸公司。《大公报》记者访问卖“一蚊”离岸公司给王利民、冯雪心的註册公司负责人,他划清界线强调只卖公司:“讲真,呢类集团背后要联繫啲嘢,你哋自己去查。”王利民则称买公司只为投资钻的的士,没有查究背后有一篮子离岸公司。

      王利民、冯雪心各持一半股权的嘉威隆有限公司于2015年1月30日註册成立。嘉威隆成立之初,由一间只有一元股本,于英属处女群岛(BVI)註册的离岸公司Bosco Consultancy Ltd为创办成员,嘉威隆唯一董事是郑荣财。但三个月后Bosco Consultancy Ltd将嘉威隆的股权全数转给王利民,郑荣财辞去董事,由王利民取代,另加入离岸公司Best Scale Limited及吴家炜任董事。冯雪心再于去年七月加入嘉威隆任董事及获增配1元股本,成为嘉威隆股东。变成“2蚊公司”的嘉威隆全资持有子公司一击有限公司,王任一击董事,冯则任秘书。

      嘉威隆创办公司捲入巴拿马文件

      《大公报》记者从国际调查记者同盟ICIJ网上公开的“巴拿马文件”,发现2015年Bosco Consultancy Ltd经由Mossack Fonseca莫萨克、冯赛卡律师行做代理。Offshoreleaks  Database显示Bosco与一间瑞士信託公司Fiduciaire Leman Trust Sarl持股一间香港註册的丰昌企业有限公司,而丰昌的唯一股东及中介人,即代理丰昌企业的财务报告、年报等公司营运文件,又是Fiduciaire信託。值得留意是丰昌的董事,瑞士籍报住加拿大多伦多的CHOW Rikki Vincent,据他的申报网上履歷表,任职海外储备和信託资产管理集团Forvest Group。至于这间Fiduciaire信託辖下有关连的公司,则多达二十间BVI註册离岸公司。(详见图)

      换言之,一间一元註册的嘉威隆创办公司Bosco Consultancy Ltd,经Mossack Fonseca代理后,背后间接牵扯一篮子关联的离岸公司,包括多间海外信託公司。

      律师梁永铿说海外离岸公司,以BVI为例,当地只会公开公司註册证书、办事处地址,股东或董事的资料毋须公开,即是可隐藏背后金主。但梁律师指若公司持有人想隐藏身份,嘉威隆可一直由Bosco持有,毋须易手给现时的持有人曝光身份,梁律师质疑Bosco转让给现时持有人背后是否有其他合约联繫着双方关系。

      註册公司老板称不知谁是买家

      本报联络上Bosco创办人,即嘉威隆首任董事郑荣财。郑荣财任249间有限公司董事,他原来经营註册公司,郑直言只卖公司,顾客是会计师楼及律师楼:“我做卖公司,我卖咗畀会计师楼、律师楼‘做嘢’,佢哋‘做’唔系我‘做’,我唔会知㗎,买家透过会计师楼或律师楼同我买嘢,我唔会知边个买。”郑荣财划清界线。

      不过,公司註册处的资料清楚列明郑荣财的Bosco Consultancy Ltd转让股权给王利民,郑强调他一年卖很多公司,不会逐间查买家身份:“直至报纸登乜乜先生系呢间公司持有人,我望到间公司系Bosco出品,我先知。”郑拿出一叠他成立的空壳公司名单,指待客购买,他说卖给律师楼、会计师楼约数千元一间,有钱的内地客则卖万多元一间。

      不过,当记者说Bosco Consultancy Ltd捲入“巴拿马文件”,Bosco背后间接捆绑多间关连的离岸公司,郑荣财很错愕说:“唔相信”,直至记者表示可提供文件证明,郑遂即强调他的客户没有俗称“巴拿马文件”的总代理Mossack Fonseca律师行,“我个agent唔系巴拿马文件嗰个,我无帮衬Mossack Fonseca,我唔知点解扯入巴拿马,唔关我事,讲真,我唔系犯罪集团其中一名,我哋负责卖公司,其他嘢我完全唔知道发生咩事。”郑又强调自廉署查康宏高层,他才认知王利民是康宏集团人士。

      王利民回覆《大公报》指买入嘉威隆公司只为购入的士,不过嘉威隆的创办公司经Mossack Fonseca律师行牵扯一堆关联公司,嘉威隆旗下设子公司,又加入BVI公司任董事,配股给冯雪心,令本来简单的一蚊公司,架构复杂化。一名不愿具名的银行界人士指出,若简单以离岸公司持一项资产(车或物业),香港的银行、律师行或秘书公司都可以为客代办BVI公司註册,几千蚊一间便可;毋须光顾拥有全球多名政客、富商客户的Mossack Fonseca律师行等国际资产管理集团註册一篮子BVI公司,“十年前透过呢类国际理财集团买一篮子BVI都要几万蚊。”